證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯合 公告編號：2024-48
保利聯合化工控股集團股份有限公司
第七屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
保利聯合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議通知于2024年12月5日通過電話及電子郵件方式發出，會議于2024年12月6日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事6名，實際參加表決董事6名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將會議審議通過的議案公告如下：
一、議案審議情況
審議通過《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知公告》。
二、備查文件
公司第七屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
保利聯合化工控股集團股份有限公司董事會
2024年12月6日
貴公網安備 52010302000036號
