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 證券代碼：002037        證券簡稱：保利聯(lián)合       公告編號：2024-49

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱：保利聯(lián)合或公司）第七屆董事會第十二次會議審議通過《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。因統(tǒng)籌工作安排需要，結合公司實際情況，公司第七屆董事會第十四次會議重新審議并決定召開2024年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會

2.會議召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）上午9：30。

（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2024年12月26日9:15-15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

6.會議的股權登記日：2024年12月20日

7.出席會議對象

（1）截止股權登記日（2024年12月20日）下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書式樣附后），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8.參加會議的方式

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

（3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

9.現(xiàn)場會議召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)石林東路9號1號樓7層1號會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會提案名稱及編碼表

（二）特別說明

1.上述議案分別經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議及第七屆董事會第十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2024年8月28日及2024年10月31日刊登在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

2.上述提案均為普通表決事項，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)過半數(shù)通過。

3.本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①持有上市公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

4.需關聯(lián)股東回避表決的議案：第1項議案（提案編碼為1.00）。關聯(lián)股東名稱：保利久聯(lián)控股集團有限責任公司、貴州保久安防集團有限公司。

三、會議登記辦法

擬出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人請到公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以通過郵件、傳真或信函的方式于上述時間登記，郵件、傳真或信函以抵達本公司的時間為準，并請電話確認。

（一）登記時間：2024年12月23日上午9：00～12:00，下午14:00～17:00

（二）登記地點

1.現(xiàn)場登記地點：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)石林東路9號1號樓6樓董事會辦公室。

2.信函送達地址：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)石林東路9號1號樓6樓董事會辦公室，郵編：550081，信函請注明“保利聯(lián)合股東大會”字樣。

3.傳真電話：0851-86748121。郵箱：bllh@polyunion.cn

（三）登記方式

1.自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，還需持有書面授權委托書（見附件 2）及出席人身份證原件登記。

2.法人股東法定代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證原件、公司營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、持股憑證等辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會議的，還需出示代理人本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人出具的書面授權委托書（見附件 2）。

3.本次股東大會不接受電話登記。

（四）注意事項

本次股東大會不接受會議當天現(xiàn)場登記。出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理參會手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項

1.聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊洋、王玲

電話：0851-86751504、86748121

2.本次會議會期一天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

3.若有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

公司第七屆董事會第十二次會議決議、第七屆董事會第十三次會議決議、第七屆董事會第十四次會議決議。

附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

特此公告。

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司董事會

                  2024年12月6日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1.投票代碼為：“362037”，投票簡稱為：“保聯(lián)投票”。

2.填報表決意見：同意、反對、棄權；本次股東大會不涉及累積投票提案。

3.股東對總議案進行投票，視為對本次會議審議的所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

投票的時間為2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年12月26日9:15-15:00期間的任意時間。

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托      先生（女士）代表本公司（本人），出席  年  月  日（星期  ）召開的保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。

注：在對議案投票時，請在對應議案相應的表決意見下打“√”；針對同一議案，同時在 “同意”“反對”“棄權”三個選擇項下選擇兩個或以上選項打“√”的，按廢票處理。

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

委托人姓名或名稱（簽章）：                

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：                  

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

聯(lián)系電話：

附注：1.授權委托書復印或按以上格式自制均有效；

2.單位委托須加蓋單位公章。