證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯合 公告編號：2024-52
保利聯合化工控股集團股份有限公司
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
保利聯合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議通知于2024年12月19日通過電子郵件發出，會議于2024年12月26日15:30以現場結合通訊方式在貴州省貴陽市觀山湖區石林東路9號1號樓7層1號會議室召開。本次會議由董事長劉文生先生主持，應出席董事6名，實際出席董事6名，公司監事、高級管理人員及相關人員列席會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將會議審議通過的議案公告如下：
一、議案審議情況
1.審議通過《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》
經股東推薦，公司董事會同意提名張新民先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資 訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事候選人的公告》。
本議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2.審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
經董事長提名，聘任張新民先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資 訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司副總經理辭職暨聘任總經理、副總經理的公告》。
本議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過。
3.審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
經總經理提名，聘任張光雄先生、張寶亮先生、劉永強先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資 訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司副總經理辭職暨聘任總經理、副總經理的公告》。
本議案已經董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過。
4.審議通過《關于制定<保利聯合化工控股集團股份有限公司董事會決策事項執行落實情況反饋及監督管理辦法>的議案》
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容請詳見同日披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上的《保利聯合化工控股集團股份有限公司董事會決策事項執行落實情況反饋及監督管理辦法》。
5.審議通過《關于公司負責人2023年度和2021-2023年任期經營業績考核結果及2024年度經營業績考核方案（表）的議案》
表決情況:6票同意、0票反對、0票棄權。
本議案已經董事會薪酬與考核委員會2024年第二次工作會議審議通過。
6.審議通過《關于制定<保利聯合化工控股集團股份有限公司資產減值準備管理辦法>的議案》
根據《企業會計準則》《中央企業資產減值準備財務核銷工作規則》（國資發評價〔2005〕67號）等有關規定，擬將公司原制定的《保利聯合化工控股集團股份有限公司資產減值準備會計核算管理辦法》《保利聯合化工控股集團股份有限公司資產減值準備財務核銷管理辦法》進行整合，重新制定《保利聯合化工控股集團股份有限公司資產減值準備管理辦法》，同時廢止上述進行整合的兩個制度。
表決情況:6票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容請詳見公司同日披露在巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的《保利聯合化工控股集團股份有限公司資產減值準備管理辦法》。
二、備查文件
1.公司第七屆董事會第十五次會議決議；
2.董事會薪酬與考核委員會2024年第二次工作會會議紀要；
3.董事會提名委員會2024年第二次會議紀要。
特此公告。
保利聯合化工控股集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
貴公網安備 52010302000036號
