證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-54
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職暨聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 公司副總經(jīng)理辭職情況
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理江國華先生、廖長風(fēng)先生的辭職報告，上述兩位高管因工作變動向董事會申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司顧問職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，江國華先生、廖長風(fēng)先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效。
截止本公告披露日，江國華先生、廖長風(fēng)先生未持有公司股份。
江國華先生、廖長風(fēng)先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，工作勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對他們?yōu)楣靖母锇l(fā)展付出的辛勤努力表示衷心的感謝！
二、 聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理情況
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司于2024年12月26日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任張新民先生為公司總經(jīng)理；經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任張光雄先生、張寶亮先生、劉永強先生為公司副總經(jīng)理，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。簡歷見附件。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2024年12月26日
附件：
簡 歷
張新民，男，1969年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司企業(yè)管理與質(zhì)量保證部副處長，國防科工委體制改革司企業(yè)改革指導(dǎo)處副處長、處長，工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司綜合處處長、部副司局級后備干部，保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、企業(yè)發(fā)展委員會副主任（副總待遇）、安全總監(jiān)、副總經(jīng)理。擬任本公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，張新民先生未持有本公司股份，與公司控股股東保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張新民先生不存在《公司法》中規(guī)定不能擔(dān)任董事、高級管理人員的情況，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
張光雄，男，1979 年出生，工學(xué)博士，高級工程師。歷任北京理工北陽爆破工程技術(shù)有限責(zé)任公司巴里坤分公司負(fù)責(zé)人，保利化工控股有限公司爆破事業(yè)部副總經(jīng)理，保利民爆哈密有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，保利民爆科技集團(tuán)股份有限公司新疆分公司黨委委員，保利新聯(lián)爆破工程集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、董事，甘肅久聯(lián)民爆器材有限公司黨委書記、董事長，西藏保利久聯(lián)民爆器材發(fā)展有限公司董事長。現(xiàn)任公司下屬子公司保利特能工程有限公司黨委書記、董事長。擬任本公司副總經(jīng)理。
張寶亮，男，1976年出生，工商管理碩士，二級建造師，高級工程師，注冊安全工程師，高級爆破工程技術(shù)人員。歷任貴州盤江化工廠企管科副科長，貴州盤江民爆有限公司供應(yīng)銷售部經(jīng)理，貴州開源爆破工程有限公司黨委書記、董事長，貴州盤江化工（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理助理、黨委委員、副總經(jīng)理，保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、爆破工程事業(yè)部副主任，保利特能工程有限公司臨時黨委委員、臨時黨委副書記、董事、副總經(jīng)理、副董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司下屬子公司保利生態(tài)科技有限公司黨委書記、董事長，本公司生態(tài)研究院院長。擬任本公司副總經(jīng)理。
劉永強，男，1980年出生，工學(xué)碩士，高級工程師，一級建造師，爆破高級A技術(shù)人員。歷任廣東宏大爆破股份有限公司下屬北京中科力爆炸技術(shù)工程有限公司項目經(jīng)理、副總經(jīng)理，北京理工北陽爆破工程技術(shù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，保利特能工程集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，保利民爆科技集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、黨委副書記、董事、總經(jīng)理，新時代民爆（遼寧）股份有限公司黨委書記、董事、董事長。現(xiàn)任公司下屬子公司河北衛(wèi)星化工股份有限公司黨委書記、董事長，河南久聯(lián)神威民爆器材有限公司黨委書記、董事長，保聯(lián)石家莊科技有限公司執(zhí)行董事。擬任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，以上3名高級管理人員張光雄、張寶亮、劉永強均未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。以上3名高級管理人員均不存在《公司法》中規(guī)定不能擔(dān)任高級管理人員的情況，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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