證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯合 公告編號：2024-53
保利聯合化工控股集團股份有限公司
關于補選第七屆董事會非獨立董事候選人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
保利聯合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司） 于2024年12月26日召開了第七屆董事會第十五次會議，審議通過《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》。按照《公司法》及《公司章程》的相關規定，經董事會提名委員會審核，同意提名張新民先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），經公司股東大會選舉其為公司董事后同時擔任第七屆董事會戰略決策委員會委員，前述職務任期自股東大會選舉其為公司董事之日起至第七屆董事會屆滿為止。
本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
特此公告。
保利聯合化工控股集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
附件：
張新民先生簡歷
張新民，男，1969年出生，大學本科學歷。歷任中國兵器工業集團公司企業管理與質量保證部副處長，國防科工委體制改革司企業改革指導處副處長、處長，工業和信息化部安全生產司綜合處處長、部副司局級后備干部，保利久聯控股集團有限責任公司黨委委員、企業發展委員會副主任（副總待遇）、安全總監、副總經理。擬任本公司黨委副書記、董事、總經理。
截至本公告日，張新民先生未持有本公司股份，與公司控股股東保利久聯控股集團有限責任公司存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。張新民先生不存在《公司法》中規定不能擔任董事、高級管理人員的情況，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
貴公網安備 52010302000036號
